Sankce pro zúčtování pro USA a kryptopořady | CZ.concellodemelon.org

Sankce pro zúčtování pro USA a kryptopořady

Sankce pro zúčtování pro USA a kryptopořady

Brian Fleming je členem advokátní kanceláře Miller & Chevalier ve Washingtonu, DC

S vládami po celém světě rázná opatření proti všem aspektům trhu kryptoměna, vypadá to, že nová regulatorní rizika vznikají každý den. Přidejte si nás sankce do tohoto seznamu.

Dne 19. Ledna, US Department of úřadu ministerstva financí pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC), primární sankce Enforcer v USA, oznámila, že jakákoliv US osoba zabývající se venezuelské brzy-k-být zavedena kryptoměna, Petro, mohl běžet konfliktu amerických sankcí vůči venezuelské vlády.

Pár, který se nedávné komentáře od amerického ministra financí, Steven Mnuchin, varování, že USA je rozhodl se nenechat Bitcoin peněženky stala nová verze švýcarského bankovního účtu, a zdá se, že ministerstvo financí je připraven brodit do regulace kryptoměna v hlavním způsobem.

Ačkoliv možné sankce rizika spojená s cryptocurrencies jsou podobné v některých ohledech praní špinavých peněz a financování terorismu rizika, která si získaly pozornost v poslední době, oni představují některé jedinečné výzvy.

OFAC vede černou listinu osob a subjektů, které jsou v podstatě zakázáno obchodovat s americkými osob, zboží a služeb v USA či amerického finančního systému. Přímým porušením amerických sankcí, nebo pomáhat při ostatní ve snaze vyhnout se americkým sankcím, může mít za následek významné finanční nebo v krajních případech, tresty. Společnosti uvnitř i vně USA mají dostatek pobídek na ochranu proti takovému porušování, ale anonymita poskytovaná kryptoměna transakce činí dodržení taková omezení obtížné.

Pokud OFAC obrací svou pozornost směrem cryptocurrencies, nicméně, to může být jen otázkou času, než to dělá příklad z jednoho nebo více subjektů ve snaze poslat zprávu na trhu a vytvořit odstrašující účinek.

Kromě toho, veřejné účetní knihy podkladové cryptocurrencies mohou dovolit americkou vládu, docela snadno, aby prošetřila porušení případné sankce identifikací podrobnosti o konkrétních transakcích a stranami.

Co bude následovat, Níže je uveden stručný přehled některých kryptoměna hráčů, které by mohly být ovlivněny, a jak tento dopad může být pocit.     

Výměny

Stejně jako výměny byly ústředním bodem zvýšené vládní kontrole týkající se podvodů a jiných trestných činů zahrnujících cryptocurrencies, ale také by mohl být přirozeným východiskem, pokud jde o sankce.

Větší důraz na přerušení případné sankce rušitele by mohlo znamenat, že zákonodárci a regulační orgány požadovat větší transparentnost od výměn, stejně jako strany, které je používají.

Vzhledem k tomu, tato transparentnost a zabezpečení (nebo anonymity) tensionbetween roste více zahřívá, vyměňuje si sami budou muset zápasit s tím, jak sladit tyto konkurující zájmy a udržet svou identitu na trhu. Výměny, které se rozhodnou ignorovat sankcí rizik mohly ocitnout předmětem velkých sankcí v budoucnosti.

Investoři

Případné sankce rizika ovlivňující výměnu nutně plynout do kryptoměna investory stejně.

Ačkoli investory samy o sobě nemusí být přímo v hledáčku OFAC - pokud je jim známo, že výměna je porušuje americké sankce - významné sankce uvalené na burzách může dojít k majetku byly zmrazeny nebo dokonce výměna byla vyřazena z činnosti.

Důvtipný kryptoměna investoři by měli určitě zvážit sankce a jiné starosti dodržování předpisů souvisejících při provádění due diligence identifikovat nejspolehlivější a důvěryhodné výměny.

Finanční instituce

Banky jsou mezi subjekty nejvíce rizikové averzi, pokud jde o sankce.

Přicházejí touto averzí čestně, jak velké globální finanční instituce byly předmětem masivních sankcí uložených OFAC a jiných amerických strážců v posledních letech.

Zatímco sankce rizika spojená s cryptocurrencies mohlo být příliš mnoho pro více tradiční banky akceptovat, ještě více dopředu orientovaných finančních institucí, které byly vnímaví k sektoru mohou být nuceni přehodnotit těchto rizik.

Koncem minulého měsíce, Nordea Bank AB, která působí v severní Evropě, potvrdil, že zákaz všech svých zaměstnanců z obchodování cryptocurrencies kvůli vnímaným rizikům. Navzdory zákazu zákazníci samoobslužné Nordea se stále mohou nakupovat kryptoměna produkty prostřednictvím platformy společnosti, i když banka nebude jen doporučit.

Bylo také nedávno uvedl, že celá řada australských bank zmrazeny účty obchodníků kryptoměna a zablokoval dopravu na několik výměn Bitcoin. V obou případech se tyto obranná opatření, která mají být řízen protistran ověřování výzev a souvisejících obav compliance

Bez ohledu na konkrétní důvody pro změny v politice, neschopnost ověřit zákazníky a protistrany - a možnost provádění transakcí s schválených stranami - je přesně ten typ slepé skvrny, které by mohly vést k významné expozici sankce pro finanční instituce.

Komerční podniky

Jako cryptocurrencies získat širší přijetí mezi komerčními podniky, zejména ty, které v e-commerce prostoru, budou tyto subjekty muset rozhodnout, jaké jsou nezbytné pro ochranu před riziky sankční opatření.

Mnoho amerických firem přijalo screeningové postupy pro veterinární non-US zákazníky nebo protistrany a zajistí, že američtí zboží není dodáno do sankcionované strany nebo určení. Jak se americké firmy, které přijímají platby kryptoměna obrazovky transakce vhodně?

Jedná se o otevřenou otázkou, zda tyto postupy screeningu mohou být snadno přizpůsobeny pro veterinární operací prováděných pomocí cryptocurrencies. Pokud úprava je příliš nákladné nebo neúčinné, pak podniky mohou přehodnotit přínosy přijetí cryptocurrencies v obličeji jasně sankcí rizik.

Vláda-couval Cryptos

Existuje mnoho důvodů, proč být skeptický venezuelského zpracovávají a Ruska cryptoruble, ale sankce by měly být v horní části seznamu.

Vysocí vládní představitelé obou zemí veřejně uznali, že jejich plánovaná vládou podporované cryptocurrencies jsou odpovědi na amerických sankcí proti těmto zemím a snaze obejít závislost na americké měně v některých odvětvích.

Jinými slovy, tyto země přiznávají, že se snaží vyhnout amerických sankcí.

Co se týče Venezuely, OFAC již jasně najevo, že takovou měnou je v podstatě mimo hranice USA osob. Lze si představit podobný osud může být v obchodě pro cryptoruble by mělo přijít k uskutečnění.

Navíc pro všechny neamerických osoby uvažují o tom, zda použít, přijmout, nebo investovat do obou měn, které by se potenciálně mohly být označen podle OFAC zahraniční sankce podvodníky, které by jim byly uvaleny sankce, stejně.

Související zprávy


Post Měna Crypto

Kvantové počítače by mohly Jack Crypto soukromý klíč za 10 let, říkají výzkumní pracovníci

Post Měna Crypto

Zabíjení kryptocurrency: proč je čas na odchod do důchodu

Post Měna Crypto

Venezuelský prezident oznamuje kryptocurrency s petro-olejem

Post Měna Crypto

Zmírnění konsenzu? Tento Turingův vítěz si myslí, že našel cestu

Post Měna Crypto

Institucionální kryptoekonomie: nový model pro nové století

Post Měna Crypto

Bitcoin Messenger App GetGems zvyšuje $ 400k Od investora Waze

Post Měna Crypto

Bankové zásahy dominuje den jedna z konference ostrova Man Bitcoin

Post Měna Crypto

Roger Ver vsadí proti SegWit Bitcoin Upgrade v Anarchapulco

Post Měna Crypto

19 projektů Crypto 2.0 ke sledování v roce 2018

Post Měna Crypto

Bank of America Patent Files pro systém kryptosměnných drátů

Post Měna Crypto

Bitcoin je digitální měna nebo virtuální?

Post Měna Crypto

10 důvodů, proč by centrální banky chyběly Crypocurrency Renaissance