Generální ředitel společnosti BitInstant Charlie Shrem zatčen v Silk Road Bitcoin Bust | CZ.concellodemelon.org

Generální ředitel společnosti BitInstant Charlie Shrem zatčen v Silk Road Bitcoin Bust

Generální ředitel společnosti BitInstant Charlie Shrem zatčen v Silk Road Bitcoin Bust

Aktualizováno 23:40 GMTwith připomínky senátor Tom Carper & bratři Winklevoss.

Charlie Shrem, CEO of výměna Bitcoin služby BitInstant, byl zatčen za jeho údajnou účast na systému, který „prodat a vyprat více než 1 m $ v bitcoins“ přes dnes již zaniklé on-line černém trhu Silk Road.

Podle dokumentu zveřejněného Manhattan americký právník, náklady byly rovněž podány proti Robert M. Faiella, 52-letý rodák Florida lépe známý jako „BTCKing“. Oba Shrem a Faiella byli obviněni ze spiknutí za účelem spáchání praní špinavých peněz a provozování nelicencované peníze vysílací činnosti, mimo jiné jednotlivých poplatků.

Pokud bude usvědčen, Faiella a Shrem čelí maximální trest odnětí svobody na 25 let a 30 let, resp. Případ se řeší komplexní podvody oddělení úřadu a asistent státního zástupce Serrin Turner má na starosti stíhání.

Oficiální reakce

Manhattan americký právník Preet Bharara vydala prohlášení, posílením nekompromisní postoj jeho kancelář je k využití virtuální měny k páchání trestné činnosti, a ne pouze na měnu sama:

„Skutečně inovativní obchodní modely nemusí uchylovat k staromódní porušování zákona, a když bitcoins jako každý tradiční měnu, se perou a používají paliva trestné činnosti, vynucování práva nemá jinou možnost než jednat. Budeme agresivně usilovat ti, kteří by kooptovat nové formy měny k nedovoleným účelům.“

Senátor Tom Carper (D-Del.), Chairmanof Výbor pro vnitřní bezpečnost a vládní záležitosti (HSGAC), vydal písemné prohlášení poděkoval vyšetřovatele a připomene všem, že vymáhání práva je „zaměřena na to, aby ti, kteří chtějí používat digitální měny za škody jsou zastavil."

On dělal, nicméně, také přidávat opatrně, aby Bitcoin a digitální měna může být prospěšné, pokud řádně regulovány:

„Jak již bylo řečeno, existuje mnoho lidí, kteří se domnívají, že digitální měny jsou důležité a hodnotné nové technologie, a kteří chtějí možnost hrát podle pravidel v podání potenciálně hodnotných produktů na trh. To je důvod, proč je důležité, že federální vláda, včetně kongres, bere na vědomí a se dozví další informace o možných slibech a rizika této nové technologie a rozvinout promyšlené a rozumné politiky, které chrání veřejnost, aniž by potlačila inovace a hospodářský růst.“

Cameron a Tyler Winklevoss, kteří byli hlavními investory v BitInstant od roku 2012, byly distancovali od Shrem se prostřednictvím e-mailu statementthat očekávali vedení dodržovat všechny platné zákony.

„Byli jsme pasivní investoři v BitInstant a bude dělat vše, co můžeme pomoci donucovacích orgánů. Plně podporujeme veškeré vládní úsilí, aby zajistilo, že požadavky praní peněz jsou prosazovány, a těšíme se na jasnějším nařízením jsou realizovány na nákup a prodej bitcoins.“

Přehled poplatků

Donucovacích orgánů prohlašují, že od prosince 2011 do října 2013, Faiella provozoval podzemní výměnu Bitcoin prostřednictvím internetových stránek Silk Road, popsal jako „rozléhající se a anonymní černé bazaru trhu“, kde byl prodán „každá odrůda“ nelegálních drog.

Uvolnění pokračoval podrobně, proč se domnívá Faiella nepodařilo správně zaregistrovat jeho výměnu jako peněžní vysílajícím podniku:

„Společnost byla navržena tak, aby zákazníci mohli vyměnit hotovost za bitcoins anonymně, to znamená, že bez poskytnutí jakékoliv osobní identifikační údaje, a to účtován poplatek za své služby. Faiella získat bitcoins s pomocí společnosti, a pak prodal bitcoins na Hedvábné stezce uživatelé na první značení.“

Dále tvrdí, že výroky Shrem byla spoluúčast na neoznámí Faiella zločiny, zatímco on byl ze zákona povinen provést v jeho pozici.

Poplatky uvádějí, že Shrem „byl plně vědom toho, že Silk Road bylo obchodování s drogami webové stránky“, a že ví, Faiella byl „provozování výměny Bitcoin službu pro uživatele Silk Road“. To pokračovalo tvrdit, že Shrem také použil místo na nákup léků, a že korespondence mezi Shrem a Faiella poskytnout důkazy o tom, toto již existujícího poznání.

„Shrem vědomě nechá Faiella využít služeb společnosti koupit bitcoins pro své zákazníky Silk silničního provozu; osobně zpracován Faiella příkazy, dal FAIELLA slevy na jeho velké objemy transakcí, se nepodařilo podat jedinou podezřelou zprávu o činnosti s ministerstvem financí Spojených států o Faiella je nedovolená činnost, jako byl k tomu ve své roli Compliance Officer společnosti jinak nutné.“

Charlie Shrem, vycházející hvězda

Toto oznámení navazuje na zprávu, že Shrem byl vytažen na poslední chvíli na North American Bitcoin konferenci o tomto víkendu v Miami na Floridě. Jeho řeč byla nahrazena ekonomie panelem, ale žádné oficiální explanationfor změna byla dána v té době.

Shrem je členem high-profil Bitcoin komunity, které slouží nejen jako generální ředitel BitInstant, newyorská burza Bitcoin který sbíral $ 1.5m investice z Wiklevoss Capital, ale jako místopředseda nadace Bitcoin.

Cameron a Tyler Winklevoss vydal statementfollowing Shrem zatčení, což znamená, že když se rozšířila kapitál do podniku, bylo to s vědomím, že její vedení by s dodržováním proti legalizaci výnosů z trestné činnosti zákony.

„Přestože BitInstant není jmenován v dnešním obžalobě Charlie Shrem jsme očividně hluboce znepokojeni zatčením. Byli jsme pasivní investoři v BitInstant a bude dělat vše, co je v našich silách, aby pomohl úředníkům donucovacích orgánů.“

24-letý absolvent City University of New York-Brooklyn College získala nával pozornosti médií a veřejného zájmu na jeho postavení jako „Bitcoin milionáře“, a byl přímý evangelista pro Bitcoin.

„Bitcoin není pouze měnou, nebo platební systém. Bitcoin je technologie, která umožňuje vy a já pracovat společně, aby se svět lepším místem,“ napsal Shrem 25. Prosince.

Navzdory úspěchu Shrem, nicméně, BitInstant byl sužován rozhořčení z frustrovaných uživatelů a byl dokonce zasažen skupinové žaloby. Shrem se nevyjádřil k obvinění veřejně nebo prostřednictvím své oficiální Twitter účet.

Silk Road stíhání pokračovat

Ačkoli zatčení může přijít jako překvapení pro ty, kteří používají anonymní sítě, vědci uvedli, že sledování jednotlivých bitcoins specifickým burzách je to možné, a jako takový, by vedlo ke zvýšení počtu zatčených v případech, jako je Silk Road.

Sarah Meiklejohn, autor článku, „Hrst Bitcoins: Charakterizovat Platby u mužů s žádná jména,“ poznamenal v prosinci, že tato opatření by dokonce „easy“ pro úředníky donucovacích orgánů.

„FBI má nyní všechny údaje pro Silk Road, mohou vidět, jak moc tito lidé vydělali, a vidí adresy, které používají. Takže, je to opravdu vypadá jako oni mají hodně co je třeba, aby je mohli stíhat ,“řekl Meiklejohn CoinDesk.

Na webových stránkách Silk Road je od té doby propadá a orgány oznámily, že se budou snažit prodat $ 25m Bitcoin podniků zabavených z webu.

Nelegální prodej zákrok

Toto oznámení navazuje na zvýšenou kontrolu amerických občanů, kteří používají Bitcoin černých trzích nelegálních a nezákonných transakcí.

Dne 18. Ledna, Florida muž byl zatčen za prodej smrtelný jed na policii officersthrough na Bitcoin černém trhu Black Market Reloaded. Podobně na začátku tohoto měsíce, další černý použití trh byl zatčen pro přepravu právní zbraně k mezinárodním orgánům.

Manhattan americký právník oznamuje obvinění Bitcoin výměníků, včetně CEO Bitcoin Exchange obch.

Související zprávy


Post Zákony

25 000 dolarů v Bitcoin zachycených od údajného operátora podvodného softwaru

Post Zákony

Bitcoin vlastnictví a jeho dopad na fungování

Post Zákony

Ben Lawsky: Přítel nebo nepřítel?

Post Zákony

Alpha Technology obviňuje spor PayPal pro zpoždění dodávek ASIC

Post Zákony

Americkí zákonodárci požadují osvobození od daně pro transakce s nižšími výnosy než 600 dolarů

Post Zákony

Dám ti moji bičku, když ji vyprovodíš z mých chladných, mrtvých rukou

Post Zákony

US Court Freezes BitConnect Assets jako soudní spory

Post Zákony

BNP Paribas pracuje s blokováním startu Open Source Law

Post Zákony

Still Alive: Rozhodčí NY odloží rozhodnutí v boji proti BitLicense

Post Zákony

8 největších Bitola Heroes a Villains z roku 2018 (tak daleko)

Post Zákony

Court přebírá kontrolu digitální výměny měny Cryptsy

Post Zákony

Výměna netopýrů bojuje proti odmítnutí ETF od společnosti Winklevoss Bitcoin