Oficiální výzvy amerických ministerstva financí pro globální regulaci krypto | CZ.concellodemelon.org

Oficiální výzvy amerických ministerstva financí pro globální regulaci krypto

Oficiální výzvy amerických ministerstva financí pro globální regulaci krypto

Undersecretary úřadu amerického ministerstva financí terorismu a finanční inteligence vyzval mezinárodní společenství k silnějším předpisům kryptoměna pomáhá chránit finanční systém a národní bezpečnosti ve svém projevu včera.

Citovat Venezuely nedávné zavedení „petrochemii“ kryptoměna jako příklad, Sigal Mandelker toldthe obchodů s cennými papíry a finančními trhy asociace pro boj proti praní špinavých peněz a zločinům konferenci Financial že nepoctiví režimy, teroristé a jiní používají cryptocurrencies „využít finanční systém“, „skrytí jejich kořist“a‚financování svých nezákonných aktivit.‘

Mandleker pokračoval říkat, že tam je nedostatek důsledné mezinárodní regulaci kryptoměna „poskytovatelé“ v souvislosti s anti-praní špinavých peněz (AML) a potírání financování terorismu (CFT).

Řekla na konferenci:

„Nedostatek AML / CFT regulace poskytovatelů virtuální měna na celém světě výrazně zhoršuje ilegální finanční rizika virtuální měna je. V současné době jsme jedním z mála velkých zemí na světě, spolu s Japonskem a Austrálií, která upravují tyto činnosti pro účely AML / CFT. Ale my potřebujeme mnohem více zemí, aby tak učinily, a dělali to prioritou v naší mezinárodní dosah.“

Mandleker dále varoval, že 110 milionů $ trest vybírána ve směnném kryptoměna BTC-elast roku pro nedostatek zaregistrovat jako peněžní vysílač byl svědčící o očekávání a ochoty agresivně prosazovat nařízení ministerstva financí.

„Společnost postrádal základní ovládací prvky, aby se zabránilo využívání svých služeb pro nedovolené účely,“ řekl zástupce ministra.

„Jako výsledek,“ pokračovala, „že se ukázalo jako jeden z hlavních způsobů, kterými počítačoví zločinci na celém světě vypraných výnosů z jejich nezákonných aktivit, usnadnit trestné činy, jako jsou počítačové hackerství a ransomware, podvodů, krádeží identity, režim daňové náhradě veřejné korupci a obchodu s drogami.“

Mandleker vyzývají regulační orgány, aby „přeplňování“ své úsilí, aby se zabránilo finanční kriminality a ochrany národní bezpečnosti. Dále uvedla, že společnosti „musí dělat více“ proti praní špinavých peněz a financování terorismu, bez regulace nebo s volně vynucené regulace v zemích.

„Ty hrají klíčovou roli v boji proti hrozbám, jimž čelíme,“ řekl podtajemnice, s odkazem na kryptoměna společností, jako jsou výměny. „Očekávání, které jste nastavili pro vaše zákazníky, protistran a země, ve které působí, jsou rozhodující pro zajištění transparentnosti mezinárodního finančního systému a udržení špatní herci ven.“

Související zprávy


Post Nařízení

Regulátory Abu Dhabi hledají startovací bloky pro FinTech Sandbox

Post Nařízení

Od ICO k DCO: Dawn Cleared Crypto Derivatives

Post Nařízení

2018 Challenge: Podpora zodpovědné inovace blokády

Post Nařízení

Tam, kde se Bitcoin a bankovnictví srážejí

Post Nařízení

Pipe Dreams: Bitcoin nevyřeší bankovní problém Pot Industry

Post Nařízení

R3 Targets Regulators pro další vlnu rozšíření DLT

Post Nařízení

Connecticut Bill hledá další požadavky na Bitcoin MSBs

Post Nařízení

Právní budoucnost kryptocurrencí v Brazílii

Post Nařízení

Upravte meč s dvojitým ostřím pro vymazání a vypořádání bloků

Post Nařízení

Bitcoin výměny potřebují rychle růst

Post Nařízení

Bitcoin ustanovení v zákonu vysílače peněz v Severní Karolíně

Post Nařízení

Nevada Senátor: Chceme být domovem základny pro začínající bloky